Поделиться с друзьями
27 февраля 2018
48
16 февраля 2018 Латыпов Виктор Владимирович - основатель Консалтинговая Группа Ваш Главбух - на бизнес форуме Наше Дело 2018 рассказал, как подготовиться к изменениям налогового законодательства, как защититься от блокировок счетов и от субсидиарной ответственности.
  • С 2017 года у налоговых органов и банков появились законные основания блокировать платежи с банковских счетов организаций и ИП;
  • Сначала блокируется удалённое управление счетами. Потом полностью блокируют счет.
  • Блокировка счетов происходит на основании 115 ФЗ о противодействию терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путём;
  • Презумпция невиновности в этой части полностью отсутствует! Под подозрением находятся все без исключений;

Методические рекомендации ЦБ РФ:

(МР-№18 от 21.01.2017 и МР-№19 от 21.07.2017)

  1. Собирайте и храните документы, подтверждающие легальность происхождения доходов;
  2. Платите налоги (желательно с того же расчетного счета, куда приходит выручка);
  3. Рекомендация ЦБ РФ на 2017 год минимальные платежи в налоговую 0,9% от оборота;
  4. Производите со счёта платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги, канцелярские товары);
  5. Откройте депозит в банке, где открыт счёт;
  6. Избегайте резкого увеличения оборотов по счету и превышений заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;
  7. Платежи по деятельности должны соответствовать ОКВЭД;
  8. Зарплату сотрудникам платите с расчетного счёта;
  9. Денежные средства должны поступать на банковский счет суммами, не превышающими 600 000 рублей;
  10. Избегайте поступлений денежных средств от фирм из «черного списка»;
  11. Отношение объема наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам должно быть не более 30%;
  12. Пишите для каждой операции максимально подробно информацию о назначении платежа (договора, наименования услуг и т. д.)
  13. Вовремя сдавайте отчетность (иначе в течение 10 дней могут заблокировать)

Если у Вас есть вопросы по блокировке счетов банков - запишитесь на консультацию! Мы Вам поможем!

Позвоните нам!
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Регистрация фирм в Одинцово