Защита от блокировок счетов: отчет с бизнес форума Наше Дело 2018

16 февраля 2018 Латыпов Виктор Владимирович - основатель Консалтинговая Группа Ваш Главбух - на бизнес форуме Наше Дело 2018 рассказал, как подготовиться к изменениям налогового законодательства, как защититься от блокировок счетов и от субсидиарной ответственности.

блокировка счетов
  • С 2017 года у налоговых органов и банков появились законные основания блокировать платежи с банковских счетов организаций и ИП;
  • Сначала блокируется удалённое управление счетами. Потом полностью блокируют счет.
  • Блокировка счетов происходит на основании 115 ФЗ о противодействию терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путём;
  • Презумпция невиновности в этой части полностью отсутствует! Под подозрением находятся все без исключений;
блокировка счетов блокировка счетов

Методические рекомендации ЦБ РФ:

(МР-№18 от 21.01.2017 и МР-№19 от 21.07.2017)

  1. Собирайте и храните документы, подтверждающие легальность происхождения доходов;
  2. Платите налоги (желательно с того же расчетного счета, куда приходит выручка);
  3. Рекомендация ЦБ РФ на 2017 год минимальные платежи в налоговую 0,9% от оборота;
  4. Производите со счёта платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги, канцелярские товары);
  5. Откройте депозит в банке, где открыт счёт;
  6. Избегайте резкого увеличения оборотов по счету и превышений заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;
  7. Платежи по деятельности должны соответствовать ОКВЭД;
  8. Зарплату сотрудникам платите с расчетного счёта;
  9. Денежные средства должны поступать на банковский счет суммами, не превышающими 600 000 рублей;
  10. Избегайте поступлений денежных средств от фирм из «черного списка»;
  11. Отношение объема наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам должно быть не более 30%;
  12. Пишите для каждой операции максимально подробно информацию о назначении платежа (договора, наименования услуг и т. д.)
  13. Вовремя сдавайте отчетность (иначе в течение 10 дней могут заблокировать)

Если у Вас есть вопросы по блокировке счетов банков - запишитесь на консультацию! Мы Вам поможем!

Записаться на консультацию

Поделитесь статьей в соцсетях:

Популярные новости

Можно ли перейти на УСН, утратив право на патент?

09.17.2014

Специалисты компании «Консалтинговая Группа — Ваш Главбух» обладают большим опытом оказания бухгалтерских и юридических услуг фирмам, в том числе ИП.

Новые ограничения в расчетах наличными

06.19.2014

«Консалтинговая Группа – Ваш Главбух» (CGYCA) сообщает ИП (компаниям), что с 1 июня 2014 г. действует ряд ограничений по наличным расчетам, предусмотренных указанием Банка России от 07.10.13 № 3073-У.

Какое наказание грозит за внесение заведомо ложных данных в отчетные документы?

04.19.2015

Не поддавайтесь на соблазн обмануть налоговую инспекцию и подделать данные о юридическом лице. За такие махинации грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы сроком от 1 года до 3 лет.

Регулирование реальности сделок и налоговой выгоды

11.22.2018

Необходимо принять дополнительные меры для целей соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ, вступившей в силу 19 августа 2017 года. Предлагаемые в статье рекомендации выработаны на основании анализа практики использования налоговыми органами положений данной статьи.

Можно ли, однажды отказавшись от льготы по НДС, снова начать ею пользоваться?

08.29.2014

На нашем сайте всегда есть актуальная информация о правилах налогообложения, в том числе о том, как снова перейти на льготное налогообложение, отказавшись от использования послаблений по НДС.

Благодарности

Наши партнеры

Контакты

Адрес Центрального офиса:

Московская обл., г.Одинцово,
ул. Молодежная, д. 46, БЦ «Альянс»,
3 этаж, оф. 330

Адрес офиса в Москве:

105264, г. Москва, ул.Гришина 2, к.4


Реквизиты компании:

Расчетный счет: 40702810500000000001
Полное наименование: банка ОАО «Банк «Открытие», г.Москва
Корреспондентский счет: банка 3010100000000000001
БИК: 04580577

+7 (495) 648-43-02

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы в соцсетях:

Оставьте свои контактные данные,
и мы свяжемся с Вами:

  1. Поле не заполнено
  2. Поле не заполнено
  3. Поле не заполнено