Публикации- Ваш Главбух

Новости

Популярные новости

Каков максимальный срок возврата суммы излишне уплаченного налога плательщику?

10.05.2014

Специалисты компании «Консалтинговая Группа – Ваш Главбух» (CGYCA) обращают внимание налогоплательщиков на то, что максимальный срок возврата излишне уплаченного налога составляет четыре месяца.

Главбух идет в отпуск. Часть 2: а если налоговая проверка?

06.19.2015

Ваш главбух ушел в отпуск? Дайте человеку спокойно отдохнуть и не переживайте, если в этот период к вам вдруг нагрянут работники налоговой службы - все можно решить и без отзыва его из отпуска.

Перечисление подотчетных сумм на корпоративные и личные карты сотрудников

09.30.2014

Озвучена позиция Министерство финансов РФ, согласно которой на персональные карты штатных сотрудников могут перечисляться подотчетные средства.

Повышение штрафов за нелегальный бизнес

11.22.2016

Компания «Консалтинговая Группа — Ваш Главбух» (CGYCA), действуя в Москве и Московской области, готова взять на себя бухгалтерское сопровождение ИП и организаций, предлагает профессиональные консультации по налоговому и бухгалтерскому учету, а также снабжает актуальной информацией из официальных источников своих клиентов и других заинтересованных лиц.

Методичка по защите от блокировки счетов

11.24.2017

Записаться на консультацию

Методические рекомендации ЦБ РФ № 18-МР от 21.07.2017

В предыдущей статье мы рассказали, за что могут заблокировать Ваши расчетные счета. А сейчас рекомендую ознакомиться как не попасть под финансовый мониторинг и избежать блокировки счета. В методических рекомендациях указаны критерии, на которые кредитные организации обращают внимание перед блокировкой.

Основные критерии выбора счетов для блокировки от финмониторинга

  1. Уплата налогов по счету составляет менее 0,9% от дебетового оборота

    Этот пункт не является определяющим для принятия решения о блокировке счёта из-за автоматического признания факта совершения клиентом сомнительных операций. Но лучше его соблюдать.

  2. Со счета не производятся выплаты заработной платы, не перечисляется подоходный налог и страховые взносы;
  3. Фонд заработной платы сотрудников ниже официального прожиточного минимума;
  4. По счету уплачивается НДФЛ, но нет уплат страховые взносов;
  5. Отсутствуют остатки денежных средств на счетах, либо они не значительные;
  6. Основания платежей по счету не имеют отношения к затратам;

    Затраты должны соответствовать виду деятельности, указанной клиентом при открытии или ведении счета.

  7. Нет связи между основаниями зачислениями денежных средств (преобладающих объемов) и основаниями их списания
  8. Резкое превышение максимальных оборотов по счету клиента, указанных при открытии или ведении счета
  9. Со счета не производятся платежи на ведение хозяйственной деятельности

    Таковыми являются арендные платежи, оплата счетов на коммунальные услуги, интернет, телефонию; закупка канцелярии, оплата бухгалтерских услуг и другие.

  10. Деньги зачисляются с выделением НДС, а списываются без обложения НДС

    От контрагентов-покупателей по договору за товары или услуги оплачивается налог на добавочную стоимость, но при этом контрагентам, ответственным за реализацию списывается сумма, не облагаемая НДС.

Если Вы будете соблюдать все вышеперечисленные требования - то финансовый мониторинг Вас не заблокирует

Если же у Вас остались вопросы или комментарии - Вы можете задать их в разделе вопросы. Так же Вы можете записаться на бесплатную консультацию конкретно по Вашему случаю.

Записаться на консультацию

Благодарности

Наши партнеры

Контакты

Адрес Центрального офиса:

Московская обл., г.Одинцово,
ул. Молодежная, д. 46, БЦ «Альянс»,
3 этаж, оф. 330

Адрес офиса в Москве:

105264, г. Москва, ул.Гришина 2, к.4


Реквизиты компании:

Расчетный счет: 40702810500000000001
Полное наименование: банка ОАО «Банк «Открытие», г.Москва
Корреспондентский счет: банка 3010100000000000001
БИК: 04580577

+7 (495) 648-43-02

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы в соцсетях:

Оставьте свои контактные данные,
и мы свяжемся с Вами:

  1. Поле не заполнено
  2. Поле не заполнено
  3. Поле не заполнено